Protokół ze współnego posiedzenia Komisji Stałych w dniu 18 grudnia 2023 r.
Protokół XI/2023
ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Kaźmierz
z dnia 18 grudnia 2023 r.
W dniu 18 grudnia 2023 r. odbyło się wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Kaźmierz, które poprowadziła Przewodnicząca Rady – A. Wojciechowska. Lista obecności potwierdza obecność na posiedzeniu dziesięciu radnych. Radni omawiali projekty uchwał, jakie zostały przygotowane na LXVII Sesję Rady Gminy Kaźmierz.
- Zastępca Wójta – R. Gąska przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kaźmierz dla części obrębów Chlewiska, Kaźmierz i Radzyny.
Zmiana studium obejmuje swoim zasięgiem fragment terenu w obrębie Chlewisk. Jest to obszar, będący własnością gminy. Zmienia się przeznaczenie terenu z rolniczego na budownictwo mieszkaniowe.
- Skarbnik Gminy – E. Grabowska Stelmaszyk omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kaźmierz na 2023 rok.
Plan finansowy dochodów zmniejsza się o 214,97 zł.
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
W rozdziale 01044 zmniejsza się § 6370 o kwotę 6.860,00 zł w związku z aktualizacją promesy dofinasowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 3PGR/2021/541/PolskiLad.
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
W rozdziale 85395 zwiększa się § 2180 o kwotę 623,33 zł z tytułu refundacji podatku VAT z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
Dział 855 Rodzina
W rozdziale 85504 zwiększa się § 2690 o kwotę 6.021,70 zł w związku z przyznaniem środków na realizację programu „Asystent rodziny w 2023 r”.
Plan finansowy wydatków zmniejsza się 214,97 zł.
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
W rozdziale 01044 zmniejsza się § 6370 o kwotę 6.860,00 zł na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej rejon ulicy Okrężnej” w związku z aktualizacją promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 3PGR/2021/541/PolskiLad.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
W rozdziale 75412 dokonuje się przesunięć kwoty 3.500,00 między zadaniami „Zakup i montaż bramy garażowej w strażnicy OSP Bytyń” i „Wykonanie 80 m kw. Podjazdu dla strażnicy OSP Gorszewice”
Dział 750 Administracja publiczna, 801 Oświata i wychowanie, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
W związku z pismem Dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego w Kaźmierzu dokonuje się przesunięć środków między działami 750, 801 i 854, między rozdziałami i paragrafami w celu dostosowania poziomu środków do potrzeb jednostek.
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
W rozdziale 85395 zwiększa się § 3110 o kwotę 611,11 zł, § 4010 o kwotę 10,21 zł, § 4110 o kwotę 1,76 zł i § 4120 o kwotę 0,25 zł w związku z otrzymanymi środkami na refundację podatku VAT z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
Dział 855 „Rodzina”
W rozdziale 85504 zwiększa się § 4170 o kwotę 6.021,70 zł w związku z przyznaniem środków na realizację programu „Asystent rodziny w 2023 r.”
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W rozdziale 90015 dokonuje się przesunięcia kwoty 350,00 zł z § 4260 do § 4430 w celu dostosowania poziomu środków do potrzeb jednostki.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, 926 Kultura fizyczna
Dokonuje się przesunięć środków między działami 700, 926 oraz między rozdziałami i paragrafami w celu dostosowania poziomu środków do potrzeb jednostki.
- Skarbnik Gminy – E. Grabowska Stelmaszyk omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaźmierz na lata 2023 – 2030.
W związku ze sporządzeniem projektu budżetu na 2024 r. oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 -2034 wydłużono horyzont czasowy prognozy do 2034 r.
W załączniku Nr 1 dokonuje się zmian w związku ze zmianami budżetu na 2023 rok wprowadzonymi:
- Zarządzeniem Nr 482/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 30 listopada 2023 r.
- Zarządzeniem Nr 487/2023 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 13 grudnia 2023 r.
- Uchwałą Nr LXVII/547/2023 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 18 grudnia 2023 r., która zostanie podjęta na sesji.
W następstwie prowadzonych zmian budżet gminy zamyka się deficytem w kwocie 7.441.161,97 zł. Zostanie on sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów kwocie 1.937.217,93 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 1.332.001,92 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 40.150,59 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4.131.791,53 zł.
Określa się łączną kwotę planowanych przychodów na kwotę 8.618.521,97 zł i kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.177.360,00 zł.
W załączniku Nr 2 dostosowano przedsięwzięcia do zmian ujętych w budżecie gminy na 2023 rok oraz w projektach uchwały budżetowej na 2024 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2034.
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie uchwały budżetowej Gminy Kaźmierz na 2024 rok, projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 – 2034 i możliwości sfinansowania deficytu budżetu w roku 2024 są pozytywne.
W związku z pewnymi uwagami Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz środkami z Polskiego Ładu
Wprowadza się autopoprawkę zarówno do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok, jak i do projektu uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2034.
- Skarbnik Gminy – E. Grabowska Stelmaszyk przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaźmierz na lata 2024 – 2034 oraz omówiła projekt tej uchwały.
Autopoprawka do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2034
na dzień 18 grudnia 2023 r.
W załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2034 dokonano następujących zmian:
- zwiększono poz. 1 Dochody, poz. 1.2 Dochody majątkowe, poz. 1.2.2 Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz promes przeznaczonych na inwestycje o kwotę 7.580.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- zwiększono poz. 2 Wydatki ogółem, poz. 2.2 Wydatki majątkowe, 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 7.580.000,00 zł - promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia zwiększono limit na 2025 r. o promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Odbudowy Zabytków dla zadania „Restauracja zabytkowego pałacu i parku w Kaźmierzu” – 980.000,00 zł, oraz zmieniono:
- limit na 2024 r., oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia „Adaptacja zespołu pałacowo-parkowego w Kaźmierzu” na 60.000,00 zł,
- limit na 2024 r. oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia „Restauracja zabytkowego pałacu i parku w Kaźmierzu” na 83.640,00 zł.
- Limit na 2024 r. oraz limit zobowiązań dla przedsięwzięcia „„Przygotowanie dokumentacji rozbudowy szkoły w Bytyniu” na 80.000,00 zł.
W załączniku Nr 2 dostosowano poprawiono nakłady finansowe dla następujących przedsięwzięć:
- „Adaptacja zespołu pałacowo-parkowego w Kaźmierzu” – 1.496.000,00 zł,
- „Rozbudowa ulicy Szkolnej w Kaźmierzu i Topazowej w Kiączynie” – 7.418.364,95 zł,
- „Budowa zjazdu w m. Radzyny ulica Dojazdowa” – 22.460,00 zł,
- „Budowa sieci kanalizacji w Radzynach” – 178.548,00 zł,
- „Budowa oświetlenia ulicznego w Kaźmierzu ulica Słowicza Skowronkowa i Gołębia” – 24,000,00 zł,
- „Budowa oświetlenia ulica Łąkowa w Kaźmierzu” – 49.937,20 zł,
- „Rozbudowa oczyszczalni ścieków Bytyń-Witkowice” – 103.989,40 zł,
- „Przebudowa ulicy Polnej i Daglezjowej w Kaźmierzu” – 136.037,00 zł,
- „Przygotowanie dokumentacji rozbudowy szkoły w Bytyniu” – 111.653,00 zł,
- „Restauracja zabytkowego pałacu i parku w Kaźmierzu” – 1.170.578,10 zł.
- Skarbnik Gminy – E. Grabowska Stelmaszyk omówiła autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kaźmierz na 2024 rok oraz projekt tej uchwały.
Autopoprawka do projektu budżetu na 2024 rok
W projekcie budżetu na 2024 r. na skutek uwag sformułowanych w opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Kaźmierz na 2024 r. wyrażonych w Uchwale Nr SO-18/0952/216/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2022 r. oraz decyzji Wójta Gminy Kaźmierz zmieniono:
- W załączniku nr 1 Plan dochodów, załączniku nr 2 Plan wydatków, nr 2b Plan wydatków majątkowych oraz załączniku nr 10 Wydatki majątkowe sfinansowane środkami pieniężnymi z Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład, w dziale 010, rozdziale 01044 dodano § 6370 w kwocie 7.580,000,00 z tytułu promes udzielonych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, które zostały przyznane Gminie Kaźmierz na inwestycje: 1) "Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Kaźmierzu" - 2.450.000,00 zł; 2) "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Krokusowej i Szmaragdowej w Kaźmierzu" - 1.805.000,00 zł; 3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Leśnej w Kaźmierzu" - 3.325.000,00 zł.
- W załączniku nr 2 Plan wydatków przesunięto środki w dziale 700, rozdziale 70005 między § 4300 a § 4600 w kwocie 5.000,00 zł.
- W załączniku nr 2 Plan wydatków oraz w załączniku nr 2b Plan wydatków majątkowych poprawiono nazwę zadania z „Dotacja dla jednostek OSP na zakup pojazdu dla OSP Gaj Wielki” na „Dotacja dla jednostek OSP na zakup pojazdu dla OSP”.
- W załączniku nr 5 Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego poprawiono kwoty przychodów w ppkt 6) z tytułu utrzymania zieleni z 257.015,00 zł na 257.010,00 zł oraz w ppkt 7) z tytułu funkcjonowania szaletu publicznego z 55.632 zł na 55.637,00 zł.
- W załączniku nr 6 Plan finansowy rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych poprawiono nazwę § 0670 na Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.
- W załączniku nr 2 Plan wydatków i w załączniku nr 2b Plan wydatków majątkowych dla zadań: „Adaptacja zespołu pałacowo-parkowego”, „Częściowa konserwacja tarasów i balkonów pałacu w Kaźmierzu” „Restauracja zabytkowego pałacu i parku w Kaźmierzu – etap I” zmieniono § 6050 na § 6580.
- W załączniku nr 2b Plan wydatków majątkowych przesunięto kwotę 10.000,00 zł z zadania „Adaptacja zespołu pałacowo-parkowego” na zadanie „Restauracja zabytkowego pałacu i parku w Kaźmierzu – etap I”
- W załączniku nr 9 Plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2024 r. dopisano dział 926, rozdział 92695, 4300 dla zadania Organizacja festynu sportowo-rodzinnego - Sołectwo Kopanina.
- Przewodnicząca Rady Gminy Kaźmierz – A. Wojciechowska przedstawiła projekt uchwały sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Kaźmierz na 2024 rok.
Projekt uchwały dotyczy planu pracy Rady Gminy Kaźmierz na 2024 r. Ilość sesji Rady Gminy Kaźmierz oraz tematyka może ulec zmianie w ciągu roku kalendarzowego, w zależności od potrzeb. Sesje zwyczajne Rady Gminy Kaźmierz w 2024 r. zwoływane będą raz w miesiącu (prócz miesiąca lipca i sierpnia) w czwarty poniedziałek miesiąca.
- Sekretarz Gminy – J. Stróżyk przedstawił projekt uchwały w sprawie Apelu dotyczącego zmiany Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXXIX/941/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Rada Gminy Kaźmierz występuje z apelem do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego o dokonanie zmiany terminu realizacji obowiązku wymiany starych instalacji na paliwa stałe, niespełniających norm określonych w niżej wymienionej uchwale Sejmiku, w tym w szczególności bezklasowych kotłów na węgiel, kominków oraz pieców (trzon kuchenny, piec kaflowy) określonego w Uchwale XXXIX/941/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, z przyczyn podanych w uzasadnieniu niniejszej uchwały.
W związku z wynikającym z uchwały antysmogowej, która nałożyła obowiązek wymiany starych bezklasowych kotłów na węgiel i drewno do końca 2023 roku oraz kominków i pieców kaflowych do końca 2025 roku, Rada Gminy Kaźmierz postanowiła podjąć apel i zwrócić się do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego o zmianę tych terminów. Inicjatywa ta wynika z niestabilnej sytuacji ekonomicznej, zaburzeń na rynku paliw, niejasnymi wytycznymi Unii Europejskiej w kwestii wykorzystania paliw, sytuacją finansowo-ekonomiczną mieszkańców gminy. Główną przesłanką wydłużenia terminów wymiany starych kotłów jest to, że wielu mieszkańców nie posiada wystarczających środków na podjęcie działań inwestycyjnych związanych z modernizacją ogrzewania i wymianą starych pieców. Dla bardzo wielu rodzin jest to przedsięwzięcie wymagające przygotowania się głównie finansowego.
Radni w toku dyskusji zwrócili uwagę na następujące zagadnienia:
- konieczność doświetlenia przejść dla pieszych przy ulicach Dworcowej, Jana Pawła II, Szamotulskiej w Kaźmierzu,
- śmieci przy drodze z Chlewisk do Przybrody,
- konieczność remontu drogi z Wierzchaczewa do Sokolnik Wielkich oraz z Chlewisk do Przybrody,
- korekty drzew przy Szkole Podstawowej w Kaźmierzu - ulica Szkolna.
Protokół sporządziła
Iwona Krata